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Après avoir découvert qu’ils pensaient financer des placements présentés comme frauduleux, les titulaires ont déposé plainte puis mis la banque en demeure de rembourser les paiements et d’indemniser leurs préjudices financier et moral.
Ils reprochaient à la banque un défaut de vigilance, d’information et de mise en garde, en invoquant le montant élevé, la répétition et la destination étrangère des opérations. La banque contestait toute escroquerie établie et soutenait que les paiements avaient été autorisés et authentifiés.